La Nouvelle-Zélande récupère 90 millions de dollars de Bitcoin russe blanchi

L’unité néo-zélandaise de récupération des actifs a annoncé un nouvel ensemble d’actions contre une société appartenant à M. Bitcoin, un Russe accusé d’avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars de crypto-monnaies. Les autorités de police néo-zélandaises ont découvert une entreprise liée à Alexander Vinnik, qui avait une somme d’argent inhabituelle dans ses comptes.

La police néo-zélandaise a joint ses forces à l’Internal Revenue Service des États-Unis pour localiser les fonds perdus. Selon le commissaire de police Andrew Coster:

L’argent récupéré est plus probablement le profit tiré de la victimisation de milliers, sinon de centaines de milliers de personnes dans le monde en raison de la cybercriminalité et du crime organisé.

Vinnik, qui aurait détenu et exploité un échange de crypto-monnaie déshonoré BTC-e, a été arrêté le 25 juillet dans la station balnéaire de Halkidiki, dans le nord de la Grèce, au cours d’une escroquerie par les autorités locales, avec les agences fédérales américaines et les forces de l’ordre. La police grecque l’a décrit comme «le« cerveau »internationalement recherché d’une organisation criminelle.»

Il a également été accusé d’avoir blanchi 300 000 Bitcoins, soit environ 4 milliards de dollars, au cours des six années où il aurait fait partie de BTC-e

Le 26 juillet 2017, le ministère américain de la Justice a inculpé Vinnik et BTC-e pour avoir exploité un programme international de blanchiment d’argent, alléguant avoir participé au piratage en 2014 de l’échange de Bitcoin Machine basé au Japon Mt Gox, de la corruption publique et du trafic de drogue, parmi d’autres crimes. Il a finalement été envoyé en France où il est accusé d’extorsion, de blanchiment d’argent et de complot, mais des demandes d’extradition de la Russie et des États-Unis sont toujours en attente.

Vinnik, 38 ans, a nié avec véhémence toutes les accusations américaines, affirmant qu’il n’est qu’un consultant Bitcoin. Après sa fermeture, BTC-e elle-même a publié une déclaration officielle déclarant que Vinnik n’a jamais été un employé, promettant de restituer tous les fonds des clients.